台湾电信诈骗犯罪嫌疑人揭秘诈骗黑幕(图)

Admin007

2016-04-15 06:36:00 来源：新华网


点击图片进入下一页



点击图片进入下一页

4月14日，民警提审台湾电信诈骗犯罪嫌疑人。

原标题：打打电话为何能骗走百亿钱款？ 台湾电信诈骗犯罪嫌疑人揭秘诈骗黑幕



近日，肯尼亚将77名电信诈骗犯罪嫌疑人遣返中国大陆，其中大陆犯罪嫌疑人32名、台湾犯罪嫌疑人45名。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。

犯罪窝点为何设在遥远的非洲？犯罪嫌疑人如何对中国大陆群众“隔空”实施电信诈骗？人数众多的诈骗团伙内部如何分工配合？他们屡屡得手、卷走亿万赃款的背后，究竟有什么样的诈骗伎俩？

14日，经办案机关批准，记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人。

骗术环环相扣按照“底薪”“提成”各自分赃

1992年出生的犯罪嫌疑人简某是台湾桃园人，2014年10月经朋友阿耀介绍来到肯尼亚。

“阿耀安排我去吉米那里，让我冒充警察打电话骗人钱。”简某供述，整个团伙在吉米（犯罪嫌疑人之一，负责外联、翻译、接送等）租的别墅里集中居住。按照分工不同，“一线”住在一层，“二线”和“三线”住在二层；老板“胖财”单独住在一层的一个房间里。简某是一名“二线”。

所谓“一线”“二线”和“三线”，简某进一步介绍：“一线”大约10来人，在一层客厅接听“客户”（受害人）电话。“用的都是座机，大概有十几部电话，每人一部；另外，还有一个专门操作电脑的人。”

“二线”的人都在二层，也有10来人，分别在四五间房里，每个房间有两部座机。“三线”的人少一些，也在二层，在一个房间里打电话。

那么，这个团伙是如何实施诈骗的呢？

办案民警介绍，首先是“一线”里操作电脑的人按照老板给的电话号段，向大陆发送群呼业务，“大陆群众接听到的是一个语音包，说你的医保卡出了问题，要了解更多信息请按9。”

如果受害群众按下“9”键，电话就接通到“一线”的人。“‘一线’的人冒充医保人员，以查询为名套取客户的身份信息，跟客户说他们的信息被盗用。‘一线’都是按照话术单上的内容讲，讲完之后就将电话转到我们‘二线’，同时让人送来一张纸条，上面写着客户的姓名、身份证号码。”简某供述。

“我们二线的人冒充北京市公安局朝阳分局或者顺义分局刑侦队的警员，受理客户的报案，等客户讲完之后，我们会让他们等一下，一会儿给他们回拨过去。”简某供述，“挂完之后，我们用座机给客户回拨过去，冒充刑侦队警官再按照话术单上的内容跟客户讲，说他们身份信息被盗用，涉嫌洗钱，让客户提供姓名、家庭情况、职业、收入等信息，还有他们经常使用的银行账户。”

Admin007

为了让受害人深信不疑，诈骗团伙在打电话时还会播放预先录制的背景音，如医院、公安局等场景；同时还使用改号软件，可将来电显示为大陆任何公安机关的电话。

“我们让客户拨打114，查询手机显示的号码是不是公安局的电话。我们会给他一分钟查询时间，到时间再拨过去。”简某说，他们会进一步套问出受害人的账户余额，如果是小额，就由二线直接诱骗对方转账汇款；如果金额较大，就会把电话转给“三线”，由“三线”的人冒充金融犯罪科科长继续跟受害人谈汇钱转账的事。

“三线”之一、犯罪嫌疑人许某供述，“我们在跟客户交谈中，知道客户用哪家银行转账，我们就向老板要哪个银行的账号。对方急于向我们证明清白，我们会提供一个‘安全账号’，让对方将钱款转到这个账号，由我们金融犯罪科的人查询，并在电话里按照我们的指示通过ATM进行转账。”

办案民警介绍，“三线”在整个犯罪链条中技术含量最高，有着高明的骗术，能应对受害群众各种问题和质疑。有时候为了一个“大单”，老板甚至会专门请出“优秀”的“三线”上阵，最终目的就是骗得受害人将钱款汇入指定的银行账户。

犯罪嫌疑人如何分赃呢？

据介绍，在一层和二层的客厅里都摆放着一个白板。谁谈成的单子，哪个账号收到钱，在白板上都会有记录。老板每个月结一次账，“一线”拿“底薪＋提成”，底薪5000元，提成一般为每单诈骗金额的3％；“二线”只有“提成”，为4%—5％；“技术”含量最高的“三线”能拿到8％。

专业化程度较高团伙老板骨干均为台湾人

办案民警介绍，在许多电信诈骗团伙中，老板和骨干都是台湾人，简某、许某所在的诈骗团伙亦是如此——老板“胖财”、“二线”和“三线”均为台湾人，剧本即“话术单”也是由台湾人来编写；“一线”则以没什么诈骗经验的大陆人为主。

老板“胖财”在招募人员时尤其看中那些有诈骗经验、有案底的人员，千方百计网罗到旗下。许某就是其中之一，一到肯尼亚就被委以“三线”的重任，专门冒充“金融犯罪科科长”。

“我本人对电信诈骗的流程比较熟悉，因此胖财找到我，让我和他一起‘开工’。”37岁的许某是台湾台中人，2010年曾因诈欺罪被台中市法院判处有期徒刑7个月，后刑满释放。2014年7月底，他由“胖财”招募到肯尼亚，当年11月因涉嫌犯罪被当地执法部门拘捕关押。今年4月9日，许某被遣返回中国大陆。

简某也有案底，从小打架、吸毒，高中肄业处于无业状态，曾因吸食k粉被台湾警方处理，自称仍是被台湾警方通缉的在逃人员。据他供述，一到肯尼亚，老板就发给他一份“话术单”，让他照着上面的内容学习，一遍遍背诵，在实施诈骗时才能对答如流。

团伙内部不仅分工明确，管理也极为严格。为确保各个成员专心投入，提高诈骗得手率，各“线”之间还有着严格界限。“‘一线’‘二线’在讲单子的时候，不能有其他人靠近；‘三线’都在一个房子里，除了老板能进去，其他人都不能进去。”简某说。

另据介绍，老板“胖财”为拉人入伙、赢得信服，一般会提前支付一笔薪酬，并许诺给予高薪。例如，“胖财”曾以预支的方式借了10多万元新台币给许某，这让家庭困难的许某感激涕零，勤勤恳恳为其卖命。然而，在诈骗犯罪得手后，“胖财”总是以各种理由拒发工资。

办案民警介绍，台湾电信诈骗起步较早，诈骗的主要对象是台湾民众。随着台湾加大防骗宣传力度，诈骗没有了市场。2002年前后，难以在台湾立足的电信诈骗团伙将眼光投向大陆，开始向福建等地转移，以诈骗大陆群众为主。

公安部刑侦局副处长张军说，台湾电信诈骗犯罪发达的另一个原因在于，他们能不断翻新剧本，其中公检法的剧本比较“经典”，以受害人账户涉及犯罪案件为由，屡试不爽。

“一线的部分可能有变化，如冒充医保、邮局、快递、歌华有线等，但继而还是会利用民众对公检法的敬畏和信任，冒充公检法机关工作人员，完成诈骗过程。”张军说。最新的诈骗手法之一是开设中国大陆司法机关的“山寨网站”，根据受害人提供的身份信息和照片制成“通缉令”挂在网上，把链接发给受害人；如果受害人是不会上网的中老年人，就通过传真发送“通缉令”，让受害人在又惊又怕中信以为真、落入圈套。

2009年4月，两岸签署《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》，加大了对电信诈骗的联合打击力度，诈骗团伙继而向东南亚、非洲、大洋洲等国家转移，一些团伙还向俄罗斯远东地区转移，实施跨境电信诈骗。

“诈骗的窝点越设越远，像这次的肯尼亚，他们主要是考虑远离中国大陆，增加抓捕难度，从而逃避打击。但不管犯罪嫌疑人跑多远，我们都有信心、有能力将其抓捕归案。”张军说。

“事情发展到今天，都是我自作自受，都是我的报应，但被骗的大陆百姓日子一定更难过。我向这些大陆百姓说声对不起，我愿意接受法律的制裁。我以后一定改过自新，绝不能再做坏事，如果有机会一定从事正当工作。”许某深刻忏悔。

简某也表达了悔意：“我一开始就知道是要诈骗大陆老百姓。诈骗是一个错误的行为，是伤天害理的事情，会有因果报应。我要向大陆上当受骗的老百姓真诚道歉，我愿意接受法律制裁，希望得到宽大处理。”

每年百亿元被骗走台方打击力度亟待加大

公安部有关负责人介绍，近年来电信诈骗犯罪愈演愈烈，发案数量年均增长20％至30％。其中，以台湾犯罪嫌疑人为首的电信诈骗犯罪集团在东南亚、非洲、大洋洲等国家设立诈骗窝点，招募话务人员，冒充大陆公检法机关向大陆群众疯狂实施电信诈骗，危害十分严重，人民群众深恶痛绝。据统计，以台湾人为骨干的电信诈骗犯罪团伙实施的诈骗案损失占全部电信诈骗案损失的50％以上，千万元以上的大案要案基本都是台湾电信诈骗集团实施的。例如，2015年12月29日，贵州都匀经济开发区建设局出纳杨某被台湾电信诈骗集团骗走1．17亿元。

针对严峻的涉台电信诈骗犯罪形势，中国大陆公安机关始终保持高压严打态势，持续组织开展打击行动，联手台湾警方开展警务执法合作。2011年以来，两岸警方联手赴印尼、柬埔寨、菲律宾等国，先后组织多次跨国跨两岸同步抓捕行动，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人7700余名，其中台湾犯罪嫌疑人4600余名。

然而，由于台湾法律对电信诈骗犯罪量刑较轻，证据认定标准与大陆存在较大差异，导致很多犯罪嫌疑人或无法定罪、或重罪轻判，判处刑罚的不到10％。2013年8月，北京公安机关在柬埔寨抓获并移交给台湾警方处理的犯罪嫌疑人林明浩、梁家弼、吴汉杰等21名团伙头目，2015年又出现在印尼、柬埔寨、澳大利亚等国开设诈骗窝点，招兵买马、继续作案。

统计显示，每年约有100多亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，大陆公安机关虽采取各种措施追赃，但至今仅从台湾追缴回20．7万元人民币。

由于台方打击不力、赃款难以追缴，助长了骗子的嚣张气焰和犯罪欲望，导致以台湾人为骨干的电信诈骗犯罪团伙屡打不绝，藏匿海外、疯狂作案，给大陆民众造成巨额经济损失。台湾犯罪分子用骗来的钱款买豪宅、豪车，去赌场豪赌，大肆挥霍，公开叫嚣“要骗光大陆的钱”。来自台湾方面的资料表明，现台湾有近10万人以从事电信诈骗犯罪为生。

“大陆方面曾将大批台湾电信诈骗犯罪嫌疑人移交台湾，但台方并未予以严厉惩治，而是轻判甚至无罪释放，导致犯罪嫌疑人变本加厉，成为累犯、惯犯，诈骗金额巨大，大陆居民、企业遭受严重损失。这一势头如果不能得到及时遏止，后果不堪设想。”中国社会科学院国际法研究所所长助理柳华文认为，两岸合作打击电信诈骗的工作亟待加强，希望台湾方面对此予以高度重视。

“台湾没有制定专门针对电信诈骗的刑法条款，而是把电信诈骗当作一般诈骗对待，刑期低、经济制裁力度不够，存在立法不严、处罚太轻等问题。”中国政法大学诉讼法学研究院教授樊崇义认为，台湾方面应通过立法加大对电信诈骗的打击力度，在罪名确定、打击方法、处罚规则等方面予以完善，使犯罪分子得到应有惩罚。”

Admin007

                               
登录/注册后可看大图

昨日，海淀警方提审一名台湾籍诈骗嫌犯。近日，我国分两批从肯尼亚押回77名电信诈骗犯罪嫌疑人，其中有45名台湾人。

                               
登录/注册后可看大图

嫌疑人简某生于桃园市，2014年10月到肯尼亚参与诈骗。
昨日，海淀警方提审一名台湾籍诈骗嫌犯。近日，我国分两批从肯尼亚押回77名电信诈骗犯罪嫌疑人，其中有45名台湾人。
近日，我国分两批从肯尼亚押回77名电信诈骗犯罪嫌疑人，其中有45名台湾人。公安部刑侦局副处长张军昨日介绍，电信诈骗属于非接触性犯罪，随着网络电信技术的迅猛发展，电信诈骗犯罪呈高发态势，发案数量年均增长20%至30%。
据公安机关统计，我国以台湾人为骨干的电信诈骗犯罪团伙实施诈骗犯罪占整个电信诈骗案件的20%，损失却占50%以上，千万元以上的大案要案基本都是台湾诈骗集团实施的。其中，2015年12月29日，贵州都匀经济开发区建设局出纳杨某某被台湾诈骗犯罪集团骗走1.17亿元。
据介绍，电信诈骗自1997年发源于台湾，随后从福建蔓延到内地。台湾传出最早的电信诈骗“脚本”，而后招募“马仔”在台湾设窝点诈骗大陆人，或在大陆设点诈骗台湾人。
2009年以来，两岸警方加强司法协作后，台湾也配合大陆警方打击电信诈骗，诈骗团伙将“窝点”转移到东南亚等国家。近年来，警方陆续捣毁东南亚国家的电信诈骗窝点，抓捕相关犯罪嫌疑人，这些台湾电信诈骗团伙又将“窝点”向更远的地方迁移。
“跨境诈骗的窝点越设越远，像这次的肯尼亚，他们主要是考虑远离大陆，增加抓捕难度，从而逃避打击。”张军说。
警方介绍，目前，仅去年就有100多亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，大陆公安机关虽采取各种措施追赃，但至今仅从台湾总共追缴回20.7万元人民币，其他案件赃款绝大部分被台湾犯罪嫌疑人转移、挥霍，极小部分被台“法院”收缴“国库”。由于电信诈骗的赃款难以追缴，已诱使越来越多的台湾人从事电信诈骗犯罪。
　对话
　　熟背“话术单” 骗子三步让人“乖乖”转账
打打电话就能骗走百亿元，这些电信诈骗团伙屡屡得手的背后，到底用了哪些伎俩？他们内部是怎样分工？昨日，在北京海淀公安分局，两位刚被押回大陆的台湾籍嫌疑人许某和简某，向新京报记者分别讲述了自己远赴肯尼亚实施诈骗的过程及经历。
　在肯尼亚冒充北京警官
新京报：在肯尼亚，你负责做什么？
许某：我们分成一二三线，一线是冒充医保局，二线是冒充公安局，我是负责三线，冒充公安局金融犯罪科科长，从事诈骗行为。
简某：我在二线，冒充警员，一般接到电话，接受报案人（受害人）报案，他所需要提供的材料有名字、身份证号，还有出生日期，家庭地址。
新京报：一二三线如何分工？
许某：一线冒充医保局在一楼大厅，二线冒充公安局的在二楼大厅，我们三线在三楼的房间。一线就是询问他（受骗者）基本资料，然后跟他说医保卡有冒用的情况，资料外泄，然后必须跟公安局报案，就直接把电话转到二线，二线叙述他有涉及洗钱案件，问他的银行卡余额，然后转给三线，三线就以金融犯罪科科长的身份，以涉嫌洗钱的名义清查他的资金，叫他汇款。
简某：我们还让受害人拨打114，查询手机显示的号码是不是公安局的电话。如果他相信了，我们就继续诈骗，如果受害人银行账户余额较小，我们二线就直接诱骗其转账，如果金额较大，就转接到“金融犯罪科科长”那里，也就是“三线”，继续诱骗受害人转账。
新京报：你们冒充哪里的警官？
许某：北京。
简某：我冒充的是北京市公安局朝阳分局刑侦队警官。
新京报：你们跟受害人联系用的是什么电话？
许某：我们用的是网络电话，可以预设号码，在对方那边显示的就是北京的号。
新京报：你们怎么选择打电话的人呢？
许某：这是随机的。由“电脑手”统一群拨很多人的号码，对方接听后有一段自动语音，对方按照语音里面的提示，按9字键转到人工咨询，然后“一线”就开始接入。
新京报：你们冒充警察以后，跟对方说你叫什么名字？
许某：三线才由老板固定名字，我固定为金融犯罪科“孙科长”。
简某：我使用的名字叫“左刚”。
　境外电信诈骗分工仔细严密
新京报：你们三线人员是怎么确定的？
简某：新成员刚加入就从最低级的“一级”开始做起，先学习、背熟“话术单”，接电话时就照“话术单”来说，再根据业绩逐步升级。一线基本上都是没有经验的大陆人为主，二线三线全部为台湾人。因我在台湾贩毒被台湾警方通缉，经人介绍去肯尼亚做诈骗，我就同意了。到了肯尼亚直接做二线。
许某：老板“胖财”知道我在台湾有做过类似诈骗的行为，还知道我的经济状况不是很好，先预支了10万多台币给我，我到肯尼亚后直接担任三线。
新京报：“话术单”是什么？
简某：就是一二三线接线员对应的接电话应该说的内容。一线冒充医保局的人用座机跟受害人打电话，告诉他们身份信息被盗用，被人冒用身份办了银行卡，涉嫌洗钱，需要向警方报警。二线则扮演警官，接受对方报警登记，并提供相关金融账户。
新京报：一二三线都是什么人？
简某：一线十多个人，有3名台湾人，其他都是大陆人。二线也有十多名，都是台湾人。
许某：三线只有几个人，都是台湾人，各自有一个单独的房间。
新京报：你们一二三线人员如何管理的？
简某：我们住的是一栋三层小楼，一二三线各自一个楼层，各自不能靠近，更不允许一二线的人擅入三线的工作间。我们二线住在二楼的一个房间，大通铺。大老板“胖财”在一楼有一个单独的房间。
我们是根据大陆银行上下班时间来工作，上班的时间是肯尼亚时间凌晨3号（北京时间早8点），下班是当地时间的中午（北京时间下午4点）。
许某：我们三线的房间里有两部电话，接到二线的转接电话后，会关上房门跟客户联系。
新京报：你们各自的利益分成是多少？
简某：我们二线分为前后两个层级，分别为4%和5%的提成，我的分成最后没有给我结算，老板就跑路了。
许某：我们三线的提成有8%，一线月薪5000元人民币加3%提成。
新京报：你们现在如何看待这件事？
简某：是伤天害理的事情，会有因果报应。我要向上当受骗的老百姓真诚道歉，希望得到宽大处理。
许某：事情发展到今天，是我的报应，因为被骗的人一定更糟，日子一定更难过。

Admin007

中新社台北4月14日电 (记者 郑巧 张一凡)肯尼亚警方近日将台湾涉电信诈骗犯罪嫌疑人遣送大陆，引发台湾各界广泛关切。有舆论指出，不能无端指责大陆，而无视台湾诈骗集团横行全球，一些政客“逢中就反”、将诈骗犯罪政治化。




连日来，一些台湾政治势力借此案煽动民粹，要求将嫌犯送回台湾。国务院台办发言人安峰山13日对案件做了详细介绍并指出，每年有上百亿元人民币赃款被骗子从大陆卷到台湾，至今被追缴回来的只有20万元人民币，许多嫌犯未得到应有惩处，有受害者受不了打击走上绝路，望多从受害人的角度看待此事。

14日出版的《联合报》、《中国时报》、《旺报》等台湾报纸报道了国台办相关说明，并配发评论、分析文章。

《中国时报》报道指出，台湾诈骗集团行骗天下，足迹遍及世界五大洲，除大陆每年被骗走上百亿元人民币，日本、韩国、澳大利亚、东南亚各国逾20亿人口，都成为可能被诈骗的对象，诈骗集团简直是“台湾之耻”。

该报发表社论指出，不能忽视国际刑事互助的原则，而对肯尼亚及大陆无端指责。肯尼亚将台湾嫌疑人引渡至大陆，符合“刑事司法属地原则”的“最优先原则”。

该社论说，网路诈欺犯罪本来就不能轻纵，台湾近来电信诈骗已大幅下降，但大陆却增加了三成，就算是大陆民众受害，我们也应本着两岸共同打击犯罪的决心，“修法”将电信诈欺罪的量刑加重，不能让台湾变成歹徒钻法律漏洞进行诈欺的乐园。

社论进一步指出，肯尼亚事件如果在两岸关系和缓的情况下，沟通会顺利很多。但是民进党的发言以对立态度批评大陆，这样在“5·20”之后很可能使两岸关系倒退。两岸事务繁多，且大部分牵涉台湾人民权益，蔡英文应以更理性、观照全局的宏观态度面对。

《中国时报》在题为《两岸气“诈”了》的短评中指出，诈欺罪在台最重判5年，但境外犯罪调查取证困难，加以两岸司法管辖权的灰色地带，被害人笔录取得不易，法官判嫌疑人无罪机会大，助长嚣张气焰。政客不应“逢中就反”，将诈骗犯罪政治化，影响台湾的形象。

《联合报》发表社论指出，台湾不少人盲目地将问题上纲为两岸“主权”和“司法管辖权”之争，却不问前因后果及是非黑白，甚至不张开眼睛看看国际社会的法理原则，这其实无助于社会的法治与进步，更无助于台湾面对世界。

该社论更举“五年前十四名涉诈骗台湾人遭菲律宾遣送大陆”一案为例指出，当时这些嫌犯得以回台受审，台湾法院对这些诈欺者予以轻判，反而激起台湾人“不如留在大陆受审”的叫骂声浪。如果此次犯罪嫌疑人回台受审，最后因没有台湾人受害而得以脱身，并继续在外为恶行骗，岂合乎正义？

《旺报》发表评论文章指出，设身处地想，如果是我们的亲人为大陆诈骗集团所骗，甚至为此自杀，难道我们不会要求讨回公道？台湾社会一遇到大陆，就无法理性、不管是非，这不叫“逢中必反”？

台湾“法务部长”罗莹雪表示，两岸共同打击犯罪，不要有政治意识的干扰，就事论事，才会有良好的成效，但犯罪如果不让侦办，或让没有能力侦办的地方来办，就无法还原及厘清真相。

台湾知名律师许文彬则指出，本案因犯罪行为、结果地分别在肯尼亚和大陆，台湾恐无管辖权。应就法论法，不要流于情绪化，若台湾人真有犯罪行为，就应受处罚，切勿混淆价值观。(

Admin007

参考消息网4月14日报道 台媒称，近年破获大型电信诈骗集团，从大陆、东南亚到非洲，几乎都有台湾人涉案，且身居要职，其他人仅是“打工仔”。台湾人骗术从“金光党”（金光党原意是利用假的黄金，或是以镀金的方式，引诱被害人上当，后来衍生为台湾骗徒用来诈骗的其中一项代名词——本网注）开始，结合科技进步，但关键技术如可口可乐秘方般绝不外泄，但流程技术输出日韩等国，让当地政府恨之入骨。

台湾《中时电子报》4月14日报道，台警方说，组成一个电信诈骗集团，必须掌握3种核心技术，分别是：“网络机房”、“CALL客话术”，还有“提款手”，此外，还得配合“黑客个资”、“地下洗钱”两大集团，才能顺利运作，诈骗犯罪不是单一犯罪，而是结合金融、科技的复合体。

秘诀1，电信机房。从早期“王八卡”（即使用伪造证件申请的电话卡——本网注）的移动电话机房，到经过二类电信、网络电话的演变，民众现在接到诈骗集团的电话，都是通过台湾以外地区架设的网站，层层变造转接而来，而这种关键的机房架设，一定是由台湾人包办，绝不让外人接触。

秘诀2，诈骗话术。这段期间分工有3个等级，第1级演普通警察、第2级演队长，第3级才能演检察官。警方说，普通警察台词最少最简单，只要告诉民众涉及不法案件，现在要被调查。如果对方不信就一拍两散，上钩才会交给“队长”来说明，队长台词较多，临场状况也多，练习一阵子之后，再由“检察官”来收尾。

报道称，检察官责任最重，他要说得活灵活现，口气充满权威还要循循善诱，补充恐吓各种法律刑责，有相当经验者才有办法胜任，当然也多是由台湾人扮演，大陆员工和印尼等当地员工，至多只能演到第2级。

报道称，最后秘诀则是培养“提款手”。为了安全起见，骗徒不会在大陆提款，而会在第一时间指示在台湾的人员组织拿着“银联卡”疯狂领钱，“提款手”汇兑、吸收和控制都是学问，加上两岸地下汇兑猖獗，外人根本无法偷学。

台湾骗徒的奸巧，甚至家族经营模式，让台湾以外的人员难以打入核心，在全球经济不景气下，俨然成为独步全球的另类“台湾奇迹”。

Admin007

参考消息网4月14日报道 台媒称，肯尼亚事件爆发，许多人惊讶台湾诈骗集团神通广大。据资料显示，台湾诈骗集团行骗天下，足迹遍及世界五大洲，除大陆每年被骗走上百亿人民币，日本、韩国、澳洲、东南亚各国逾20亿人口，都成为可能被诈骗的对象。

据台湾《中时电子报》4月14日报道，台湾诈骗集团为何这么厉害，一名高级警官说，集团诈骗始于家族型态的金光党（金光党原意是利用假的黄金，或是以镀金的方式，引诱被害人上当，后来衍伸为台湾骗徒用来诈骗的其中一项代名词——本网注），后来电话普及，香港马会、刮刮乐诈骗，全是看中人贪心的欲望，话术和金光党如出一辙。

接着，拜移动电话之赐，诈骗集团全台行骗，为躲台湾警察，诈骗集团出走到大陆，2004年起，到厦门建立机房，歹徒就用“大哥大”打回台湾行骗，后再改以二类电信躲避警方查缉，台湾每年有高达4万多人被骗。

当年台湾几乎每个人都接过诈骗电话，台当局反诈骗，诈骗集团却躲在大陆日入斗金，直到两岸在2009年签署共同打击犯罪及司法互助协议后，联手扫荡诈骗集团，诈骗机房开始从大陆转移到菲律宾、印尼等地。

报道称，诈骗集团如同打不死的蟑螂，进军东南亚后，竟结合大陆人一起犯案，并且转向经济正起飞的大陆，13亿人口成为诈骗集团新肥羊。

不仅如此，随着网络科技发展，黑客四处盗取个人资料，结合诈骗集团犯案，更整合全球签赌网站的赃款洗钱，就这样，台湾诈骗嫌犯在日本、韩国、斯里兰卡、土耳其等国家架设机房，甚至远赴欧洲希腊、非洲埃及、肯尼亚、南非等地。

就连美国、加拿大等国也都有台湾的诈骗集团在当地架设电信机房，躲避侦查。

由于台湾诈骗集团结合当地民众犯案，让日本、韩国、澳大利亚等国近年诈骗猖獗，令全球近1/3人口成为诈骗的可能对象。

不过，各国对电信诈骗的法律不同，大多是以电信法、洗钱等罪论处，而诈骗集团相当小心，雇用当地人主要是打杂，不太敢在当地行骗，以免人赃俱获成为阶下囚，所以台湾诈骗头目“开心地”带着两岸“徒子徒孙”行骗天下，就算被抓遣送大陆，也相信“一定查不到我的啦！”

Admin007

第二批嫌疑人被包机押解回国。
新华社记者 殷 刚摄

点击图片进入下一页

陆籍嫌犯32名

台籍嫌犯45名

涉案金额巨大

将在大陆审理

　

本报北京4月13日电　（记者魏哲哲）日前，肯尼亚警方成功打掉一个冒充中国大陆公检法机关、向大陆群众大肆实施电信诈骗的犯罪团伙。肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名中国大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日遣返回国，第二批67名犯罪嫌疑人也于今日包机押解回国。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。

记者13日从公安部获悉上述情况。据介绍，近年来，以台湾犯罪嫌疑人为首的电信诈骗犯罪集团在东南亚、非洲、大洋洲等国家设立诈骗窝点，招募话务人员，冒充中国大陆公检法机关向大陆群众拨打电话，疯狂实施电信诈骗，给受害人造成巨大损失。如2015年12月29日，贵州都匀市杨某某被台湾诈骗犯罪集团骗走1.17亿元；2016年3月17日，广东省东莞市叶某被台湾诈骗犯罪集团骗走1786万元；4月6日，山东省沂源县任某被台湾诈骗犯罪集团骗走1566万元。很多老人、教师、农民工、下岗工人、学生的“养老钱”“救命钱”“学费”被席卷一空，许多家庭倾家荡产，很多企业破产倒闭，多人跳楼、上吊自杀。

针对严峻的涉台电信诈骗犯罪形势，公安机关始终采取高压严打态势，持续组织开展打击行动。特别是《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签署以来，大陆公安机关与台湾警方紧密协作，共同打击跨国跨两岸电信诈骗犯罪，联手赴东南亚国家开展了47次警务执法合作，共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人7700余名，其中台湾犯罪嫌疑人4600余名，捣毁境外犯罪窝点500余处，破获电信诈骗案件1万余起。但由于两岸对犯罪嫌疑人分开处理，很多作案累累的台湾电信诈骗犯罪嫌疑人未得到应有惩处，赃款也迟迟不能追缴返还大陆受害群众。

2014年11月29日，肯尼亚警方在一民居内发现大量电脑、交换机等涉嫌用于电信诈骗犯罪的电子通讯设备，抓获48名大陆犯罪嫌疑人、28名台湾犯罪嫌疑人，成功打掉一个电信诈骗犯罪团伙。该团伙在肯尼亚首都内罗毕设立诈骗窝点，向北京、江苏、湖南、四川等9个省、直辖市拨打网络电话，冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗，初步查明涉案金额数百万元。2016年4月8日，该国警方又抓获涉嫌向中国大陆拨打电话冒充大陆公检法机关实施诈骗的19名大陆犯罪嫌疑人、22名台湾犯罪嫌疑人。肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。

由于此案受害人全部为大陆居民，北京等地公安机关已对此案立案侦查。根据我国法律规定，我司法部门对上述犯罪嫌疑人有司法管辖权。为彻底查明全部案件事实，本着有利于侦查的原则，大陆公安机关将严格依法对台湾犯罪嫌疑人开展侦查调查工作，进展情况将及时向台方通报。同时，将邀请台湾警政司法部门来大陆研商共同打击跨国跨两岸电信诈骗犯罪，以进一步密切合作，切实保护两岸民众福祉。

公安部有关负责人表示，电信诈骗犯罪严重侵害群众财产权益，影响群众安全感。诈骗必被抓，被抓必严惩，无论电信诈骗犯罪嫌疑人是谁、无论跑到哪里，大陆公安机关都将坚决追捕到案依法严惩，坚决追缴赃款返还受害人，切实保障群众财产安全和合法权益。

Admin007

【延伸阅读】国台办:每年有百亿诈骗款入台湾 仅追回20万





（原标题：每年百亿诈骗赃款被卷台湾 被追回的仅20万元）

日前，肯尼亚警方成功打掉一个冒充中国大陆公检法机关、向大陆群众大肆实施电信诈骗的犯罪团伙。肯尼亚执法部门经审查，决定将上述人员中的32名中国大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日遣返回国，第二批67名犯罪嫌疑人于13日包机押解回国。这是我国首次从非洲大规模押回电信诈骗犯罪嫌疑人。

国台办发言人安峰山13日表示，每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，被追回的仅20万元。“希望台湾方面在看待此事时，多从受害人角度想想”。大陆方面将严格按照国家法律法规的有关规定办理此案，切实维护和保障人民群众的财产安全和合法权益。

专家表示遣返做法完全合法

多位专家表示，遣返做法完全合法，台湾方面应理性、客观看待，切实负起打击电信诈骗犯罪的责任，与大陆方面合作维护两岸同胞的财产安全和合法权益。

记者13日获悉，近年来，以台湾犯罪嫌疑人为首的电信诈骗犯罪集团在东南亚、非洲、大洋洲等国家设立诈骗窝点，招募话务人员，冒充中国大陆公检法机关向大陆居民拨打电话，疯狂实施电信诈骗，给受害者造成巨大损失。如2016年3月17日，广东省东莞市叶某被台湾诈骗犯罪集团骗走1786万元；4月6日，山东沂源县任某被台湾诈骗犯罪集团骗走1566万元。

一公权力机关被诈骗1亿多元

据介绍，很多老人、教师、学生、农民工、下岗工人等被骗。有的退休老人辛苦劳作一辈子，一生积蓄被骗光，身无分文，处境凄惨；有的东拼西凑给病人看病的“救命钱”被骗；有的年轻学生上大学的学费被骗。如吉林一名女士因丈夫的死亡抚恤金被骗跳楼自杀，一名雄姓菜农毕生积蓄被骗，在农业银行门口自杀身亡。有公权力机关也被诈骗，如2015年12月，某市经济开发区被台湾犯罪嫌疑人假冒公检法机关骗走棚户区改造款和农民工工资共计1亿多元，这是迄今为止大陆被骗金额最大的一笔。据初步统计，近年来，每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款被骗子从大陆卷到台湾，被追缴回来的只有20万元人民币。这些诈骗行为造成许多家庭倾家荡产，很多企业倒闭破产，给受害人身心造成极大伤害，有的甚至走上绝路。

由于此案受害人全部为大陆居民，北京等地公安机关已对此案立案侦查。根据我国法律规定，我司法部门对上述犯罪嫌疑人有司法管辖权。为彻底查明全部案件事实，本着有利于侦查的原则，大陆公安机关将严格依法对台湾犯罪嫌疑人开展侦查调查工作，进展情况将及时向台方通报。同时，将邀请台湾警政司法部门来大陆研商共同打击跨国跨两岸电信诈骗犯罪。

Admin007

【延伸阅读】国台办发布会聚焦电信诈骗案台湾嫌犯遣陆等两岸热点问题







中新社北京4月13日电 (记者 杨喆 石龙洪)国务院台湾事务办公室13日在北京举行例行发布会，发言人安峰山就两岸关切的“大陆从肯尼亚带回台湾电信诈骗嫌犯”、台湾加入亚投行等热点问题作出回应，并多次强调“九二共识”这一两岸共同政治基础。




近期，一批台湾犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗被肯尼亚遣返大陆一事备受关切。本次发布会上，两岸六家媒体在提问中聚焦此事。

安峰山介绍了相关案情并明确指出，这些不法分子在境外从事犯罪行为，受害人为大陆居民，大陆当然有司法管辖权，况且有关国家是中国的建交国。大陆司法部门将严格依法对台湾犯罪嫌疑人开展侦查调查工作，相关犯罪嫌疑人的合法权益会依法得到保障。对于有媒体提到的家属探视问题，他表示，大陆方面会按照有关规程办理。

他透露，两岸有关方面已就此案进行了多轮沟通。案件今后的进展情况也将及时向台方通报。同时，将邀请台湾警政司法部门来大陆研商共同打击跨国跨两岸电信诈骗犯罪。

安峰山以多件案例表明，许多大陆民众深受台湾电信诈骗犯罪分子伤害。这些诈骗行为造成许多家庭倾家荡产，很多企业倒闭破产，给受害人身心造成极大伤害，有人甚至走上绝路。“我希望台湾方面在看待此事时，多从受害人角度想想。”

他指出，由于两岸对犯罪嫌疑人分开处理，很多作案累累的台湾电信诈骗犯罪嫌疑人未得到应有惩处，犯罪赃款也迟迟不能追缴。这使得以台湾犯罪嫌疑人为骨干的电信诈骗犯罪团伙屡禁不绝，给大陆民众造成巨额经济损失，受害群众的合法权益得不到有效保护，大陆民众对此表示极其不满，强烈要求严厉打击台湾诈骗犯罪分子。

安峰山表示，大陆方面已多次就台湾方面加入亚投行问题表明了态度，相信亚投行会按照一个中国原则和亚投行的有关规定来处理台湾加入的问题。

对于台湾海基会董事长林中森计划访陆临时被台湾立法机构叫停一事，安峰山表示，2008年以来，海协会与台湾海基会在“九二共识”的基础上恢复了两会的制度化协商和交流互访机制，为促进两岸关系的和平发展发挥了重要的作用。“我们不希望两会正常的交流交往受到干扰”。

安峰山还介绍，第八届海峡论坛将从6月11日开始在福建举办，为期一周。该届论坛以“扩大民间交流、促进融合发展”为主题，突出青年和基层交流。

回应记者关于国共论坛的问题，他指出，过去十年来，国共两党平台的运作及各个层级的交流互动，为推动两党关系和两岸关系和平发展发挥了积极和重要的作用。未来双方会进一步沟通协商来积极推动、不断改进，继续维护两岸关系和平发展和台海和平稳定。

安峰山还在发布会上就两岸共同维护国家主权和领土完整、大陆游客赴台旅游、民进党《两岸协议监督条例(草案)》等问题作出回应。(完)